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商品欺诈罪!CFTC对佛罗里达男子Matthew处以120万美元罚款

2020-02-20 18:27:44

澳门六下彩开奖结果佛罗里达男子Matthew R. White已经承认犯了在线商品交易欺诈罪。对该男子的判决已经在计划中。

  外汇天眼APP讯 : 澳门六下彩开奖结果佛罗里达男子Matthew R. White已经承认犯了在线商品交易欺诈罪。对该男子的判决已经在计划中。

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澳门六下彩开奖结果  面对联邦对其在一个交易项目中的角色的控告,Matthew(佛罗里达人,男,27岁)承认有罪。该男子在这个交易项目中的角色造成了约6人蒙受120多万美元的损失。监管机构CFTC给该男子开出了罚单。

  监管机构CFTC发出的指令要求这名男子以及他所在的公司支付20万美元的民事罚款以及883974美元的赔偿金,其中603003美元的赔偿金已支付。

澳门六下彩开奖结果  在美国西雅图地方法院,这名男子已经承认犯了在线商品交易欺诈罪。这起商品欺诈罪与一个百万美元级别的项目有关,在这个项目中,Matthew R. White伪装成一名成功的商品交易人员。据计划,2020年4月10日将对该男子进行判决。

澳门六下彩开奖结果  对该男子的控告如下:从2014年1月到2018年7月,佛罗里达男子Matthew R. White对受害者们撒谎,他谎称一开始将以他个人的名义使用资金进行期货合约交易,随后将以他所在公司的名义交易期货合约。此外,Matthew R. White被指控对他的交易背景、专业背景、他管理的资金量、他的盈利水平所做的陈述是虚假陈述。

澳门六下彩开奖结果  随着该欺诈性项目的进展,这名男子屡次想投资者发送账户业绩记录,声称年回报高达16%。他还声称已经获得了几千美元的盈利。

  Matthew没有交易经验 经常造成损失

  事实是,真正在投资账户中用于交易的资金是微乎其微的,盈利是子虚乌有的。同样声称是芝加哥期货交易所(CBOT)成员的被告被骗走28万美元的个人支出(含信用卡、车贷、租金)。

澳门六下彩开奖结果  美国商品期货委员会(CFTC)进一步解释道:举例来说,佛罗里达男子Matthew R. White的交易其实已经净亏损了,他每个月盈利934美元左右,这名男子对 这两点没有进行披露。该男子编写月度账户盈亏情况报表,并向至少两个资金池的参与者公布这些报表,给这些参与者造成假象,就是说他每个月都参与交易、他的交易有盈利的、参与者的账户正处在盈利状态。

澳门六下彩开奖结果  作为认罪协议的一部分,Matthew R. White承认,他没有交易经验,没有操作百万级的资金,并且经常使得投资者蒙受损失。

澳门六下彩开奖结果  在进行交易项目期间,Matthew R. White以及他所在的公司起初从资金池参与者那里筹集到的129万美元资金中拿出42.5万返还给这些参与者,以此作为补偿金以及子虚乌有的盈利。随即,在CTFC的调查人员和他联系之后,他又返还60.2万美元给两个受害者。

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